【4056】Ｍ－ニューラル
第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約（行使停止指定条項付）の締結に関するお知らせ
2021-11-19(15:30)
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行使価額修正条項 行使価額修正 新株予約権 第三者割当
2021 年 11 月 19 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ニューラルポケット株式会社 代表取締役社長 重松 路威 (コード番号：4056 東証マザーズ) 取締役 CFO 種 良典 （TEL 03-5157-2345）
第三者割当による第 11 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 及びファシリティ契約（行使停止指定条項付）の締結に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「Ｓ ＭＢＣ日興証券」又は「割当予定先」といいます。 ）を割当予定先として第三者割当により新株予約権（以下 「本新株予約権」といいます。 ）を発行すること（以下「本資金調達」といいます。 ）及び金融商品取引法に基 づく本新株予約権に関する届出の効力発生後にファシリティ契約（以下「本ファシリティ契約」といいます。 ） を締結することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １． 募集の概要 （１） 割 当 日 （２） 発 行 新 株 予 約 権 数 （３） 発 行 価 額 （４） 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数
（５）
（６）
調 達 資 金 の 額 （新株予約権の行使に 際して出資される財産 の価額） 行 使 価 額 及 び 行使価額の修正条件
2021 年 12 月６日 15,700
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第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約（行使停止指定条項付）の締結に関するお知らせ