【4441】トビラシステムズ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-11-17(15:00)
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2021 年 11 月 17 日
各
位
会 代 名 トビラシステムズ株式会社 名 代表取締役社長 明 田 篤 （コード番号：4441 東証第一部） 問い合わせ先 取 締 役 C F O 後 藤 敏 仁 TEL. 050-3612-2677 表 者 社
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会（以 下「本委員会」といいます。 ）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。
記 １．本委員会設置の目的 取締役等の指名や報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性の強化を図り、コーポレート ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置する ことといたしました。 ２．本委員会の役割 本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に答申します。 ① 取締役の選定方針、制度設計に関する事項 ② 株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する事項 ③ 執行役員の選任及び解任に関する事項 ④ サクセッションプランの運用に関する事項 ⑤ 役員報酬の方針、制度設計に関する事項 ⑥ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 ⑦ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬額に
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