【6444】サンデンＨＤ
臨時株主総会付議議案の追加及び代表取締役の異動に関するお知らせ
2021-11-08(16:00)
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代表取締役の異動 臨時株主総会 取締役 異動 株主総会
2021年11月８日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 サンデンホールディングス株式会社
ジュウ ダン
代表取締役 社長執行役員 朱 聃 （コード番号 6444 東証第一部） 執行役員 人事本部長 藤倉 恒喜 TEL (03) 5209-3296
臨時株主総会付議議案の追加及び代表取締役の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会における審議の結果、2021年９月28日付「臨時株主総会の開催日等 及び付議議案に関するお知らせ」及び2021年10月25日付「（開示事項の変更）臨時株主総会の招集 及び招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて公表いたしました2021年12月27日開催予定の 当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の付議議案について、下記のとおり 取締役候補１名選任の件を追加することを決議するとともに、2021年12月27日付の新取締役体制を 決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．本臨時株主総会の付議議案の追加について 【追加前】 決議事項 第１号議案 当社と子会社７社との吸収合併契約承認の件 第２号議案 定款一部変更の件 【追加後】（追加箇所につきましては、下線で表示しております。） 決議事項 第１号議案 当社と子会社７社との吸収合併契約承認の件 第２号議案 定款一部変更の件 第３号議案 取締役１名選任の件
２．代表
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