【9306】東陽倉
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-11-09(14:40)
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２０２１年１１月９日 各 位 会 社 名 東 陽 倉 庫 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 武 藤 正 春 （コード番号 9306 東証・名証第 1 部） 問合せ先 取締役 常務執行役員 管理本部長 渡 邉 誠 （TEL．052－581－0251）
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 取締役会の任意の諮問機関として 「指名報酬委員会」 （以下、 本委員会という）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．本委員会設置の目的 取締役の指名および報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ ガバナンスのさらなる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置いたし ます。 ２．本委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 (1) 取締役の選任および解任に関する事項（取締役が備えるべきスキルの特定を含む） (2) 代表取締役の選定および解職に関する事項 (3) 取締役の報酬等に関する事項 (4) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３．本委員会の構成 本委員会は、代表取締役１名および社外取締役２名の計３名による構成とし、委員の過半数は 社外取締役といたします。 ４．設置日 ２０２
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