【4064】カーバイド
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2021-10-27(17:00)
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2021 年 10 月 27 日 各 位 会 社 名 日 本 カ ー バ イ ド 工 業 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 杉 山 孝 久
代 表 者 名 問合せ先 （TEL．
（コード番号 4064 東証第 1 部） 取締役 執行役員 経営企画部長 横田 祐一 03－5462－8224）
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 10 月 27 日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役会の任意の諮問機関とし て指名・報酬委員会を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．指名・報酬委員会設置の目的 取締役等の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス の充実を図るため、 取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置することといたしました。 ２．指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役等の指名・報酬に関する事項について審議し、 取締役会に答申を行います。 ３．指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会は取締役会の決議によって選定された取締役３名以上で構成し、その過半数は独立 社外取締役とします。なお、委員長は独立社外取締役である委員から、取締役会の決議により選定しま す。 ４．設置日 2021 年 11 月 1 日
以
上
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