【4388】Ｍ－エーアイ
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-10-12(15:30)
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2021 年 10 月 12 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社エーアイ 代表取締役社長 吉田 大介 （コード: 4388 東証マザーズ） 執行役員総務グループ統括 小川 遼 （TEL．03－6801－8402） 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は 2021 年 10 月 12 日開催の取締役会におきまして、取締役会の諮問機関として、任意の指名報酬委員 会を設置することについて決議を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．指名報酬委員会設置の目的 取締役（監査等委員を除く）の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ レートガバナンスの充実を図るため取締役会の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置する。 ２．指名報酬委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を 行う。 （１）取締役（監査等委員を除く）の選任及び解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 （３）取締役（監査等委員を除く）の選任及び解任等に係る方針、規程等に関する事項 （４）取締役（監査等委員を除く）が受ける報酬等に係る方針、規程等に関する事項 （５）取締役（監査等委員を除く）が受ける報酬等に関する事項 （６）後継者計画（育成を含む）に関す
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