【7379】Ｍ－サーキュ
定款の一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ
2021-10-08(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款 監査
2021 年 10 月８日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社サーキュレーション 代表取締役社長 久保田 雅俊 （コード：7379、東証マザーズ） 取締役経営管理本部長 山口 征人 （TEL．03－6256－0476）
定款の一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、2021 年 10 月８日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更および補欠監査役選任 について 2021 年 10 月 26 日開催の第８回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせい たします。 １．定款の一部変更 （１）定款変更の理由 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するものでありま す。 （2）変更の内容 変更の内容は次のとおりです。 （下線部は変更箇所を示しております。 ） 現行定款 （監査役の選任） る。 ２ 監査役の選任決議は、議決権を行使することが２ ＜現行どおり＞ できる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が 出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもっ て行う。 ＜新設＞ ３ 当会社は、会社法第 329 条第３項の規定に基づ き、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くこと になる場合に備え、株主総会において補欠監査役を 選任することができる。 ＜新設＞ ＜新設＞ ＜新設＞ ４ ５ ６
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