【4956】コニシ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-09-21(16:30)
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2021 年９月 21 日 各 位
会社名 代表者名 コ ニ シ 株 式 会 社 代 表 取 締役 社長 大山 啓一
（コード番号：4956 東証第一部） 問合せ先 取締役専務執行役員 有澤 彰三
（TEL 06-6228-2877）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021年９月21日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員 会（以下、「本委員会」）を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１. 本委員会設置の目的 取締役会の諮問機関として、取締役等の指名及び報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化 し、コーポレートガバナンスのより一層の充実を図ることを目的としております。 ２. 本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に取締役の選任及び解任に関する事項、取締役の報酬に係 る方針・手続きに関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項で取締役会が必要 と認めた事項について審議し、答申を行います。 ３. 本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外 取締役といたします。 ４. 設置日 2021年９月21日 以 上
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