【1882】東亜道
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-09-13(16:00)
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2021 年９月 13 日 各 位 会社名 東亜道路工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 森下 協一 （コード番号１８８２ 東証１部） 問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 福原 静夫 （ＴＥＬ．０３－３４０５－１８１１）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年９月 13 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・ 報酬委員会を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名及び報酬に関する取締役会の機能の公平性・透明性・客観性を確保し、コーポ レートガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 (2) 代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項 (3) 取締役の選任及び解任等に係る方針、規程等に関する事項 (4) 取締役の報酬等に関する事項 (5) 取締役の報酬等の内容に係る方針、規程等に関する事項 (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項 (7) その他取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成し、 その過半数を独立社外取締役といたします。 なお、委員長は社外取締
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