【4845】スカラ
定款の一部変更に関するお知らせ
2021-08-27(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2021 年８月 27 日 各 位 会 代 表 社 者 名 名 株式会社スカラ 代表取締役兼社長執行役員 梛 野 憲 克
（東証一部・コード 4845） 問 合 せ 先 内部統制・情報セキュリティ 推進本部長 山 田 朋 宏
（TEL 03-6418-3960）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年８月 16 日開催の取締役会において、2021 年９月 27 日開催予定の定時株主総 会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたし ます。 また、開示遅延となったことにつきまして深くお詫び申し上げます。
記
１． 定款変更の目的 (1) 当社は、監査役会設置会社を選択しつつ、実効性の高いコーポレート・ガバナンス体 制を構築してまいりましたが、将来を見据え一層のガバナンスの高度化を図ることが重 要と考え、社外の客観的な視点を重視し、取締役会による高い監督・モニタリング機能 を備えた指名委員会等設置会社に移行いたします。これに伴い、指名委員会、監査委員 会、および報酬委員会ならびに執行役に係る規定の新設、監査役および監査役会に係る 規定の削除等所要の変更を行うものであります。 なお、定款変更案のうち、執行役の責任を法令に規定する限度内に免除できる旨の規 定（定款変更案第 38 条）については、各監査役の同意を得ております。
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