【4930】Ｊ－グラフィコ
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更および役員の異動に関するお知らせ
2021-08-26(16:00)
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定款の一部変更 役員の異動 一部変更 定款 監査 異動
2021 年 8 月 26 日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社 グラフィコ 代表取締役社長ＣＥＯ （コード番号：4930 問合せ先 取締役 CFO 兼管理本部長 長谷川 純代 東証 JASDAQ） 甲 正 彦
（TEL. 03-5759-5077）
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更および役員の異動に関するお知らせ
当社は、2021 年８月 26 日開催の取締役会において、2021 年９月 29 日開催予定の第 25 期定時株主総会で定款の 一部変更が承認可決されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行 する方針を決議するとともに、同定時株主総会において、定款の一部変更及び役員の異動を付議することといたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能 を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査 役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するものです。 （２）移行の時期 2021 年９月 29 日開催予定の第 25 期定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認をいた だき、監査等委員会設置会社に移行する
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監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更および役員の異動に関するお知らせ