【9903】Ｊ－カンセキ
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
2021-08-24(16:00)
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2021 年８月 24 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 カ ン セ キ 代表者名 問合せ先 代表取締役社長 大田垣 一郎 高橋 利明 （コード番号：9903 東証 JASDAQ） 専務取締役管理本部長 （電話 028－659－3112）
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
当社は、2021 年８月 24 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬 委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記 １. 目 的 取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役 会の機能の独立性及び客観性を強化しコーポレートガバナンスのより一層の充実を図るため、取締 役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することといたしました。 ２. 役 割
「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に 対し答申を行います。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）取締役（監査等委員を除く。 ）の報酬等に関する事項 （５）取締役（監査等委員を除く。 ）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （６）後継者計画（育成を含む）に関する事項 （７）その他
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