【4391】Ｍ－ロジザード
定款一部変更に関するお知らせ
2021-08-23(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2021 年 8 月 23 日 各位 会 社 名 ロジザード株式会社 代表者名 代表取締役社長 金澤 茂則 （コード番号：4391 東証マザーズ） 問合せ先 取締役管理部長 三浦 英彦 （ TEL．０３-５６４３-６２２８）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年９月28日開催予定の当社第21回定時株主 総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知 らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１） 当社は、 本日付 「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ」 にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委 員を取締役会の構成員とすることにより、 取締役会の監督機能を強化し、 更なる 監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ると ともに、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とする ことで、 業務執行と監督を分離するとともに経営の意思決定を迅速化し、 更なる 企業価値向上を図るため、本年９月 28 日開催予定の当社第 21 回定時株主総会 の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する ことを決定いたしました。 これに伴い、 監査等委員会設置会社への移行に必要な、 監査等委員である取締役及び監査等委員会に関す
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