【6062】チャームケア

定款一部変更に関するお知らせ
2021-08-16(15:10)

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2021年8月16日 各 位 会 社 名 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 代表者名 代表取締役会長兼社長 (コード 6062、東証第一部) 問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 電話 06-6445-3389 里 見 幸 弘 下 村 隆 彦

定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021年8月16日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を2021年9月28日 開催予定の当社第37回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1.変更の理由 (1)不測の事態により、株主総会を開催することが困難であると合理的に判断される場合においても、 剰余金の配当を実施することを可能とするため、取締役会決議による剰余金の配当等が可能となる よう、変更案のとおり第44条(剰余金の配当等の決定機関)及び第45条(剰余金の配当の基準日) を新設するとともに、内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)、第45条(期末配当 金)及び第46条(中間配当金)を削除し、その他所要の変更を行うものであります。 なお、この定款変更の効力発生後も、株主総会で剰余金の配当等を決議することができることに変 わりはありません。 (2)取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって 法令の定める範囲内で責任を一部免除す
				

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