【9278】ブックオフＧＨＤ
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2021-07-20(17:00)
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役員人事 監査
2021 年 7 月 20 日 各 位
ブックオフグループホールディングス株式会社 代 表 者 問合せ先 電話番号 代表取締役社長 経営企画部長 堀 原 内 康 隆 （コード番号：9278 東証第一部） 良 太 郎
042-750-8588
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 8 月 28 日開催予定の第 3 回定時株主総会において承認 されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。 併せて、監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、 お知らせいたします。 記 1． 監査等委員会設置会社への移行 （1） 移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の 監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実をは かるため。 （2） 移行の時期 2021 年 8 月 28 日開催予定の第 3 回定時株主総会において、定款の一部変更について承認を いただき、同日付で監査等委員会設置会社に移行する予定です。 2． 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事 （1） 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者 （2021 年 8 月 28 日開催予定
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