【9278】ブックオフＧＨＤ
定款の一部変更に関するお知らせ
2021-07-20(17:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2021 年 7 月 20 日 各 位
ブックオフグループホールディングス株式会社 代 表 者 問合せ先 電話番号 代表取締役社長 経営企画部長 堀 原 内 康 隆 （コード番号：9278 東証第一部） 良 太 郎
042-750-8588
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 8 月 28 日開催予定の第 3 回定時株主総会において「定 款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記
● 定款の一部変更 （1） 定款変更の理由 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行い たします。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会 に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更をいたしたい と存じます。 また、感染症の流行及び災害等の不測の事態が原因で株主総会を適時に開催することが困難 であると判断される場合において、株主総会の決議を要さずに剰余金の配当等を行うことを可能とす るため、剰余金の配当等を取締役会決議によっても行い得るよう規定の新設並びに内容が重複する こととなる自己株式の取得及び中間配当の決議に関する条項の削除等、所要の変更をいたしたいと 存じます。
（2） 定款変更の内
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