【4736】Ｊ－日本ラッド
指名報酬委員会設置のお知らせ
2021-07-12(18:00)
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2021 年 7 月 12 日 各 位 会社名 日本ラッド株式会社 代表者名 代表取締役会⾧ 大塚 隆一 （コード番号：4736 東証ＪＡＳＤＡＱ） 問合せ先 取締役経営企画室⾧ 土山 剛 （ TEL. 03-5574-7800 ）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、 2021 年 7 月 12 日開催の取締役会において、 取締役会の諮問機関として任意の 指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたしま す。 記 １．設置の目的 取締役及び監査役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の公正性・透明性・独立性・客観 性を高めるとともに説明責任を強化し、 当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、 任 意の指名・報酬委員会を設置するものです。 ２．委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・株主総会に付議する取締役等の選解任議案の原案の決定 ・現状の取締役会の構成・運営についての検証 ・社外取締役候補者の評価、推薦 ・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・報酬水準、報酬の構成割合（固定報酬・業績連動報酬・自社株）等に関する検討 ・取締役の報酬の内容に関する事項 ・その他、取締役の指名、報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項
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