【6890】Ｊ－フェローテック
財務報告に係わる内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2021-06-30(17:00)
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内部統制 不備
2021年６月30日 各 位 会 代 表 社 者 名 名
株式会社フェローテックホールディングス
代 表 取 締 役 社 長
賀
賢
漢
（ＪＡＳＤＡＱ・コード 問 合 わ せ 先 執行役員 IR 室長 佐
６８９０） 藤 昭 広
（ ０ ３ － ３ ２ ８ １ － ８ １ ８ ６ ）
財務報告に係わる内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項にもとづき、2021年６月30日に提出しました2021年３月期 の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係わる内部統制は有効でない旨 を記載しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １. 開示すべき重要な不備の内容
（１）米国子会社及び当社における全社的な内部統制の不備 当社の米国子会社であるFerrotec (USA) Corporation（以下「FTU」という）において、COVID-19のパ ンデミックを受けたリモートワーク環境下での業務処理統制に係る内部統制の整備状況に関する記録を 欠いており、当連結会計年度末日までに適時に運用評価を実施しておりませんでした。FTUの管理責任者 はその状況を把握しておらず、親会社である当社もFTUに対して適切に管理・指導を行えず、十分な牽制 機能を発揮できませんでした。これは、FTU及び当社の
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