【9425】Ｊ－日本テレホン
ガバナンス委員会及び指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-06-29(15:30)
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２０２１年 ６月２９日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 電話番号 Ｕ Ｒ Ｌ 日 本 テ レ ホ ン 株 式 会 社 代表取締役社長 岡 田 俊哉 (東証 JASDAQ スタンダード ：９４２５) 執行役員企画財務本部長 寺 口 洋 一 ０３－３３４６－７８１１ https://www.n-tel.co.jp
ガバナンス委員会及び指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催された取締役会において、取締役会の諮問機関として任意のガバナンス委員 会及び指名報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたしま す。 記 １． 設置の目的 コーポレートガバナンス体制の充実及び取締役会の実効性に関する分析・評価による監督 機能の強化を図るため、また、取締役及び執行役員の指名報酬等に係る評価・決定のプロセ スの透明性及び客観性を高めることを目的に、任意のガバナンス委員会及び指名報酬委員会 を設置するものです。 ２． 各委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 （１） ガバナンス委員会 ・コーポレートガバナンスに関する事項 ・取締役会の実効性に関する分析・評価に関する事項 ・その他、取締役会から諮問された事項 （２） 指名報酬委員会 ・取締役及び執行役員の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役、役付取締役
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