2021 年 6 月 25 日 各 位 会 社 名 中 部 鋼 鈑 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 重松 久美男 (コード番号 5461 名証第1部) 問合せ先 取締役総務部長 松田 将 (TEL 052-661-3811) 「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の取締役会において、当社のコーポレートガバナンスに関す る基本的な考え方と方針をまとめた「コーポレートガバナンス基本方針」を一部改定すること を決議いたしましたので、お知らせいたします。(追加、変更箇所は下線で示しております。) 記 1.改定箇所 第11条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第23条 第25条 会計監査人 取締役会の構成 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の資格および指名手続 監査等委員である取締役の資格および指名手続 独立社外取締役の独立性判断基準 独立社外取締役の兼任制限 承継計画 取締役の研鑽および研修 独立社外取締役による社内情報のアクセス 取締役等の報酬等 以 上 【別紙】 コーポレートガバナンス基本方針 第1章 目的 本基本方針は、中部鋼鈑株式会社(以下、 「当社」という)におけるコーポレートガバ ナンスに係る基本的な考え方を定めることにより、株主をはじめとするステーク関連タグ: