【6247】日阪製作
内部統制基本方針の一部改定に関するお知らせ
2021-06-25(13:00)
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内部統制
2021 年 6 月 25 日 各 位 会 社 名
代 表取締 役社 長 社 長 執 行 役 員
代 表 者 名
竹下 好和
コ ー ド 番 号 ６２４７ 上 場 取 引 所 東証 第１部 問 合 せ 先
執 行 役 員 経営企画本部本部長
波多野 浩史
電 話 番 号 ０６－６３６３－０００７
「内部統制基本方針」の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の第 92 回定時株主総会において、定款一部変更の件が承認可決され、監査等委員会 設置会社に移行いたしましたので、本日開催の取締役会で「内部統制基本方針」を一部改定することを決 議しましたのでお知らせいたします。 なお、改定箇所は下線を付して表示しております。 記 当社は会社法及び会社法施行規則に基づき、 以下のとおり、 当社及び当社子会社から成る企業集団の業 務の適正を確保するための体制を整備し、且つ、反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方を定め、環 境整備を行う。 １．定義・目的 (1) 「内部統制」 とは、 ①業務の有効性・効率性、 ②財務報告の信頼性の確保、 ③法令・定款等の遵守、 ④資産の保全の目的を実現するための、統制環境・リスク評価と分析・統制手段・情報の伝達・監視 活動・IT の活用を構成要素として、当社において定め、且つ、当社の社員等（ 「社員等」には、当社 及び当社子会社の正社員、取締役（監査
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