【9908】J-日本電計

第76回定時株主総会開催結果に関するお知らせ
2021-06-25(13:00)

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株主総会







2021 年 6 ⽉ 25 ⽇

各

位
会 社 名 ⽇本電計株式会社 代表者名 代表取締役社⻑ 柳 丹峰 (JASDAQ・コード:9908) 問合せ先 取締役管理本部⻑ 秋⼭ 昌彦 (TEL. 03-5816-3551)

第 76 回定時株主総会開催結果に関するお知らせ
2021 年 6 ⽉ 25 ⽇開催の第 76 回定時株主総会の開催結果について、 下記のとおりお知らせいたします。 記 第 76 回定時株主総会開催結果について 決議事項 <会社提案(第1号議案から第4号議案まで)> 第1号議案 剰余⾦の処分の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 (期末配当は、1 株につき 45 円と決定いたしました。 ) 第2号議案 第3号議案 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )8名選任の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 監査等委員である取締役 3 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 補⽋の監査等委員である取締役 1 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 <株主提案(第5号議案から第6号議案まで)> 第5号議案 第 6 号議案 譲渡制限付株式報酬制度導⼊に係る報酬額改定の件 本件は、否決されました。 ⾃⼰株式取得の件 本件は、否決されました。 以上


				

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