2021 年 6 月 23 日 各 位 会社名 帝人株式会社 鈴木 純 鳥居 知子 代表者名 代表取締役社長執行役員 問合せ先 IR部長 (コード番号3401 東証第一部) (TEL 03-3506-4395) 第 155 回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ 2021 年 6 月 23 日開催の当社第 155 回定時株主総会における議決権の行使結果につ いて、 下記のとおりお知らせいたします。 なお、 すべての議案は原案どおり承認可決さ れました。 【報告内容】 (1)当社の株主総会が開催された年月日 2021 年 6 月 23 日 (2)決議事項の内容 第 1 号議案 取締役 10 名選任の件 取締役として、鈴木純、鍋島昭久、小山俊也、小川英次、森山直彦、内川哲茂、 大坪文雄、内永ゆか子、鈴木庸一、大西賢の 10 氏を選任する。 第 2 号議案 監査役 1 名選任の件 監査役として、中山ひとみ氏を選任する。 第 3 号議案 役員報酬制度の改定に伴う、取締役に対する報酬額の改定並びに譲 渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬の導入の件 取締役の金銭報酬等の額については、年額 6 億 3,000 万円以内(うち、社外取 締役については、年額 1 億円以内)とする。また、株式報酬制度として、株式報 酬型ストックオプションを廃止し、金銭報酬等の額とは別枠で譲関連タグ: