【2487】ＣＤＧ
コーポレートガバナンス委員会（任意の諮問機関）設置に関するお知らせ
2021-06-16(15:00)
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コーポレートガバナンス
2021 年 6 月 16 日 各 位 会 代 表 者 名： 問 合 せ 先： 社 名： 株 代表取締役社長 式 会 社 C D G 小西 秀央
（コード番号 2487・東証第一部） （ TEL： 06-6133-5200）
専務取締役 管理本部長 山川 拓人
コーポレートガバナンス委員会（任意の諮問機関）設置に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 取締役会の任意の諮問機関としてコーポレートガバナ
ンス委員会（以下、本委員会）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 本委員会設置の目的
に、 取締役会へ諮問機関としての答申を行うことにより、 コーポレートガバナンスの更なる充実 を図ることを目的としております。 2. 本委員会の役割 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
取締役の指名や報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を強化するととも
取締役の報酬に関する事項
取締役候補の指名に関する事項
最高経営責任者等の後継者の計画（プランニング）に関する事項 取締役候補者の役位に関する事項 取締役会アンケートに関する事項
その他取締役会が本委員会に審議を求める事項
3. 本委員会の構成
その過半数は独立社外取締役とします。 なお、 委員長は独立社外取締役から委員の互選により選 定します。また、独立社外監査役がオブザーバー
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