【4885】Ｊ－室町ケミカル
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-06-14(18:00)
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2021 年 6 月 14 日 各 位 会社名 室町ケミカル株式会社 代表者名 代表取締役社長 青 木 淳 一 （コード番号：4885 東証ＪＡＳＤＡＱ） 問合せ先 取締役管理本部長 井 内 聡 （ TEL. 0944-41-2131 ） 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2021 年 6 月 14 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指 名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役及び監査役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の公正性・透明性・独立性・客 観性を高めるとともに説明責任を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るた め、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。 ２．委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役及び監査役の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項 ・指名・報酬委員会の委員の選定及び解職に関する事項 ・後継者計画に関する事項 ・取締役及び監査役の報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・取締役の報酬の内容に関する事項 ３．委員会の構成 (1) 取締役会が選定した３名以上の取締役又
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