【1439】Ｊ－安江工務店
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2021-06-08(15:30)
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2021年６月８日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 安 江 工 務 店 代表者名 代表取締役社長 山 本 賢 治 （コード番号：1439 東証ＪＡＳＤＡＱ・名証第二部） 問合せ先 取締役常務執行役員 印 田 昭 彦 （TEL 052－223－1100）
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置する ことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １. 委員会設置の目的 取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高め、コーポレートガバナンス体制をよ り一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することといたしま した。 ２. 委員会の役割 取締役会の諮問機関として、次の事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項 （５）取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （６）後継者計画に関する事項 （７）その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３. 委員会の構成 「指名・報酬委員
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