【6618】M-大泉製

定款一部変更に関するお知らせ
2021-06-01(15:00)

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2021 年6月1日 各 位 会 社 名:株 式 会 社 大 泉 製 作 所 代 表 者 名:代 表 取 締 役 社 長 佐 分 淑 樹 (コード番号:6618東証マザーズ) 問 合 せ 先:取締役管理本部長 鶴 本 貴 士 ( TEL. 04-2953-9211)

定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年6月 29 日開催予定の第 107 回定時株主総会に、下 記のとおり「定款一部変更」について付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 定款変更の目的 有能かつ多様な人材の招聘を行うことを可能とし、 期待される役割を十分に発揮できる環境を整 備するため、 業務執行取締役でない取締役および社外監査役でない監査役とも責任限定契約を締結 できるよう、現行定款第32条第2項および第42条第2項の一部を変更するものであります。 なお、現行定款第 32 条第2項の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。 2.定款変更の内容 現行定款 (取締役の責任免除) 第32条 条文省略 2 当会社は社外取締役との間で、会社法第4 23条第 1 項の賠償責任について法令に定める 要件に該当する場合には賠償責任を限定する契 約を締結することができる。 ただし、 当該契約に 基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額 とする。 (監査役
				

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