SOCIAL DISTANCE 守ろう、大切な命。 2021 年5月 27 日 各 位 会 代 問 表 合 社 者 せ 名 名 先 プ レ ミ ア グ ル ー プ 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 常 務 執 行 役 員 柴 田 金 澤 洋 一 友 洋 ( コード番号:7199 東証市場第一部 ) ( TEL. 03-5114-5708 ) 定款一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ 当社は、2021 年5月 27 日の取締役会において、下記のとおり、 「定款一部変更の件」および「補欠監査役 1名選任の件」について、2021 年6月 29 日開催予定の第6期定時株主総会に付議することを決議いたしまし たので、お知らせいたします。 記 1. 定款一部変更の件 (1)変更理由 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査役の選 任決議の有効期限を定めるため、現行定款第 29 条(選任方法)につき、所要の変更を行うものであります。 (2)変更の内容 変更内容は以下のとおりです。 (下線は変更部分を示しております。 ) 現行定款 第1条~第 28 条 (選任方法) 第 29 条 当会社の監査役は、株主総会の決議によって選 任し、その決議は、議決権を行使することがで きる株主の議決権の3分の1以上を有する株主 が出席し関連タグ: