【3798】Ｊ－ＵＬＳグループ
定款一部変更に関するお知らせ
2021-05-26(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2021 年 5 月 26 日 各 位 会 社 名 ＵＬＳグループ株式会社 代表者名 代表取締役社長 漆原 問合せ先 財務経理担当取締役 電話番号 03-6220-1416 茂 （JASDAQ・コード 3798） 高橋 敬一
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 6 月 29 日開催予定の第 21 回定時株主総 会において定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします。 記 １．定款変更の理由 （1）当社は、取締役会の経営意思決定及び業務執行機能に対する監督機能強化によりコー ポレート・ガバナンスの一層の充実を図り、今後の当社グループの中長期の健全な企 業価値成長をより確固たるものにするため、委員の過半数が社外取締役で構成される 監査等委員会を有し、監査等委員である取締役が取締役会で議決権を有する監査等委 員会設置会社に移行いたします。 これに伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査 役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に関する規定 の新設等を行ないます。 （2）取締役（業務執行取締役等であるものを除く）が期待する役割を十分に発揮できるよ うにするため、当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）との間で責任限 定契約を締結することができる
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