【7284】盟和産
定款一部変更に関するお知らせ
2021-05-25(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
２０２１年 ５月２５日 各 位 会 社 名 盟和産業株式会社 代表者名 代表取締役社長 飯塚 清 （コード番号７２８４ 東証第１部） 問合せ先 総合管理部長 伊藤 明彦 （ＴＥＬ．０４６－２２３－７６１１）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021年６月25日開催予定の当社第66回定時株主総会に、 下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、2021 年３月 23 日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知 らせ」 にて別途開示しておりますとおり、 コーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、 経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図るため、2021 年６月 25 日開催予定 の当社第 66 回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必 要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役およ び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 （２）機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第 1 項の規定に 基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うこと
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