【6699】ダイヤＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2021-05-24(16:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2021 年５月 24 日 各 位 会 社 名 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 CEO 兼グループCEO 小野 有理 （コード番号6699 東証第一部） 問合せ先 常務執行役員 CFO 徳原 英真 （TEL 06－6302－8211）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を本年６月 25 日に開催予定の第３期 定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記
１． 定款変更の目的 災害、疫病その他これらに類する不測の事態の発生により定時株主総会を開催することが困難な場 合であっても、株主総会決議を要さずに機動的に剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社 法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができるよう、変更 案第38条を新設し、あわせて変更案第38条の一部と内容が重複する現行定款第７条及び同第39条を 削除し、同第38条及び同第40条を一部変更するとともに、所要の変更を行うものであります。 ２． 定款変更の内容 変更の内容は【別紙】のとおりであります。 ３． 日程 定款変更のための株主総会開催日 2021 年６月 25 日 定款変更の効力発生日 2021 年６月 25 日 以 上
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【別紙
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