【9268】オプティマス
第7回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
2021-05-24(15:00)
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株主総会
2021 年 5 月 24 日 各 位 会 社 名 株式会社オプティマスグループ 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 山 中 信 哉 (コード：9268 東証第二部) 問合せ先 総務・IR ユニット長 足 立 敢 (TEL：03-6370-9268) 第 7 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2021年６月24日開催予定の当社第７回定時株主 総会の付議議案について決議致しましたので、お知らせいたします。 記 1．第 7 回定時株主総会付議議案 第 1 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件 第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 2．各議案の概要 (１) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件 氏 山 中 名 信 哉 当社における現職務 代表取締役社長 取 取 取 取 締 締 締 締 役 役 役 役 選任の種別 再 再 再 再 再 任 任 任 任 任
ロバート・アンドリュー・ヤング マーティン・フレイザー・マッカラック 岩 富 岡 島 廣 信 明 彦
(２) 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 氏 横 瀬 名 勉 当社における現職務 ― 選任の種別 再 任
※横瀬勉氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
3．日程 株主総会開催日 （ご参考） 上記議案に関しましては、 独
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