【3646】Ｍ－駅探
報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021-05-21(17:00)
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2021年５月21日 各 位 会 社 名 代表者名 株 式 会 社 駅 探 代 表 取 締役 社 長 金田 直之 （コード：3646 東証マザーズ） 経営戦略室長 小嶋 勝也 兼 財務経理部長 （TEL. 03-6367-5951）
問合せ先
報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「報酬諮問委員会」を設置 することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性および監督機能の強化をはかり、コーポ レートガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。 ２．報酬諮問委員会の役割 （1）. 取締役の報酬制度に関する基本方針に関する事項 （2）. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する事項 （3）. 取締役の業績報酬の支給額の基準となる評価の決定に関する事項 （4）. その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項 ３．報酬諮問委員会の構成 報酬諮問委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役または監査役で構成 し、その過半数は独立社外取締役および独立社外監査役とします。また、委員長は、報酬諮問委員会の 決議により、独立社外取締役または独立社外監査役から選定いたします。 ４．設置日 2021年６月１日
以 上
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