2021 年5月 19 日 各 位 会 社 名 株式会社 サ ン リ オ 代表者名の 代表取締役 朋 邦 役職氏名 社 長 (コード番号 8136 東証第 1 部) 問 合 せ 先 常務取締役 岸 村 治 良 電話番号 03 (3779) 8058 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2021 年5月 19 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮 問委員会(以下、 「本委員会」といいます。 )を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 記 1.設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締 役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員 会を設置するものです。 2.本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役、及び 役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項で、 取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 3.本委員会の構成 (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。 (2) 設置初年度の本委員会の過半数は、独立社外取締役とする予定です。 4.設置日 2021 年関連タグ: