【3186】ネクステージ
指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021-05-18(15:00)
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2021 年５月 18 日
各 位 会 社 名 株 式 会 社 ネ ク ス テ ー ジ 代表者名 代表取締役社長 広田 靖治 （コード番号：3186 東証・名証第一部） 問 合 せ 先 執行役員管理本部長 野村 昌史 （TEL. 052-228-6914）
指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 18 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名諮問委員会 および報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役等の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を担保することにより、コーポ レート・ガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名諮問委員会および報酬諮問委員会（以下、 「各委 員会」といいます。 ）を設置するものです。 ２．各委員会の役割 (１)指名諮問委員会 取締役等の選解任の方針および基準に関する事項、 プロセス全般を審議し、 取締役会へ答申を行います。 (２)報酬諮問委員会 取締役等の報酬体系および報酬決定の方針に関する事項、 プロセス全般を審議し、 取締役会へ答申を行 います。 ３．各委員会の構成 取締役会の決議により選定された３名以上の取締役または社外監査役とし、その半数以上は独立社外 取締役とします。また、各委員会の委員長は独立
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