【9908】Ｊ－日本電計
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2021-05-18(13:00)
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取締役
2021 年 5 ⽉ 18 ⽇
各
位
会 社 名 ⽇本電計株式会社 代表者名 代表取締役社⻑ 柳 丹峰 （JASDAQ・コード：9908） 問合せ先 代表取締役専務 佐藤 信介 （TEL. 03-5816-3551）
株主提案に対する当社取締役会意⾒に関するお知らせ
当社は、2021 年 6 ⽉ 25 ⽇開催予定の第 76 回定時株主総会における議案について株主提案（以下「本株 主提案」といいます。 ）を⾏う旨の書⾯（以下「株主提案書⾯」といいます。 ）を受領いたしましたが、本 ⽇開催の取締役会において、 本株主提案について反対することを決議いたしましたので、 下記のとおりお 知らせいたします。 記 Ⅰ．提案株主 株主名：Nippon Active Value Fund plc Ⅱ．本株主提案の内容 １．議題 (1)譲渡制限付株式報酬制度導⼊に係る報酬額改定の件 (2)⾃⼰株式取得の件 ２．議案の内容 別紙「本株主提案の内容」に記載のとおりです。 なお、別紙「本株主提案の内容」は提案株主から提出された本株主提案書⾯の該当記載を原⽂のま ま掲載したものであります。 Ⅲ．本株主提案に対する当社取締役会の意⾒ １．｢(1)譲渡制限付株式報酬制度導⼊に係る報酬額改定の件｣ (1)当社取締役会の意⾒ 当社取締役会としては、本株主提案に反対いたします。 (2)反対の理由 役員報酬の総額
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