【3512】日フエルト
定款一部変更に関するお知らせ
2021-05-14(14:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2021 年５月 14 日 各 位
会 社 名 日本フエルト株式会社 代表者名 取締役社長 芝原 誠一 （コード番号 ３５１２ 東証第１部） 問合せ先 取締役執行役員 矢崎 荘太郎 （TEL. ０３－５９９３－２０３０）
定款一部変更に関するお知らせ
2021 年５月 14 日開催の当社取締役会におきまして、 2021 年６月 29 日開催予定の第 157 回定時株主総会 に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．提案の理由 （1） 取締役会の実効性およびコーポレートガバナンス体制の拡充を目的として、 取締役の増員が可能 となるよう、取締役の定員を8名から9名に増員するものであります。 （変更案第17条） （2） 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、 補欠監査役に関する規定を新設して補 欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期 を明確にするものであります。 （変更案第26条・第27条） ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現 行 定 款 第４章 取締役および取締役会 （員 数）
第 17 条 当会社の取締役は８名以内とする。 第 18 条～第 24 条 （条文省略）
（下線部は変更部分を示すものであります。 ） 変 更 案 第４章 取締役
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