【4461】第一工業
アドバイザリー・ボード設置に関するお知らせ
2021-04-28(16:30)
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2021 年 4 月 28 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 第一工業製薬株式会社 代表取締役会長兼社長 （コード番号 取締役 4461 管理統括 坂本 河村 隆司 一二 東証一部）
（ＴＥＬ 075－323－5822）
アドバイザリー・ボード設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、任意の諮問機関であるアドバイザリー・ボードを設置 することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．目的 当社グループでは、持続的に企業価値を創造する適切なコーポレートガバナンス体制の強 化に努めています。今般、アドバイザリー・ボードを設置することを決議しました。後継者 の選任、あるいは、役員報酬等に関して、社外役員の関与・助言の機会を適切に確保します。 取締役会における意思決定プロセスの更なる公正性、客観性及び透明性を向上させることを 目的とするものです。 ２．役割 以下の事項について検討・審議し、取締役会で提言致します。 ・経営全般に関する事項 ・代表取締役を含む当社の取締役候補者の選定に関する事項 ・当社の取締役の後継者育成計画に関する事項 ・当社取締役の報酬に関する方針及び手続に関する事項 ・役員報酬制度の決定及び改定、並びに報酬額決定に関する事項 ・その他取締役会が必要と認めた事項 ３．構成 アドバイザリー・ボードのメンバーは 3 名以上とし、代表取
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