【9057】Ｊ－遠州トラック
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2021-04-28(15:30)
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2021 年４月 28 日 各 位 会 社 名 遠州トラック株式会社 代表者名 代表取締役社長
（ＪＡＳＤＡＱ・コード
澤田邦彦
９０５７）
問合せ先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 管 理 本 部 長 兼 経営企画部長 久保田 健 （電 話 ０５３８－４２－１１１１）
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、 2021 年４月 28 日開催の取締役会において、 取締役会の任意の諮問機関として、 指名・ 報酬委員会（以下、本委員会といいます）を設置いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役及び監査役の指名及び報酬等に関する事項について、社外取締役からより一層の関 与・助言を得ることで、 指名及び報酬決定手続きの客観性・透明性を高め、 コーポレート・ ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、本委員会を 設置いたしました。 ２．本委員会の役割 本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬等に関する事項につい て審議し、その結果を取締役会に答申いたします。 ３．本委員会の構成 本委員会は、取締役社長及び社外取締役で構成いたします。現時点における委員は取締役 社長１名及び社外取締役２名の計３名であり、委員の過半数が社外取締役であります。 ４．設置日 2021 年４月 28 日 以 上
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