【4956】コニシ
定款の一部変更に関するお知らせ
2021-04-27(16:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2021 年４月 27 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 コ ニ シ 株 式 会 社 代表取締役社長 大山 啓一 （コード番号：4956 東証第一部） 取締役専務執行役員 有澤 彰三 （TEL 06-6228-2877）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年４月 27 日開催の取締役会において、定款の一部変更について、2021 年６月 22 日開催 予定の第 96 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、以下の通りお知らせいたします。
記
１． 変更の理由 （１） 当社取締役会の監督機能を強化するとともに、経営の透明性・客観性を向上させ、コーポレートガ バナンス体制の一層の充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたし たく、当社定款について監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役 会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 （２） 相談役制度を廃止することとし、それに伴う変更を行うものであります。 （３） また、経営の効率性を高め、機動的な意思決定をかのうとするため、取締役会の決議によって、 重要な業務の執行の決定の全部または一部を取締役へ委任することが出来る旨の規定を新設する ものであります。 （４） さらに、監査役の責任限定契約の規定削除に伴う経過措置としての附則を新設するものでありま
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