【3065】Ｊ－ライフフーズ
定款一部変更に関するお知らせ
2021-04-19(15:15)
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定款一部変更 一部変更 定款
2021 年４月 19 日 各 位 会社名 代表者 問合せ先 株式会社ライフフーズ 代表取締役社長 大平 森 毅 雅彦 （コード番号：3065） 管理本部・広報室長 （TEL．06-6338-8331）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年５月 27 日開催予定の当社第 35 期定時株主総会に、下 記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
１．定款変更の目的 （１） 当社は、2021 年４月 19 日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知ら せ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役 会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021 年５月 27 日開催予定の当社第３ ５期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行す ることを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委 員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関す る規定の削除等の変更を行うものであります。 （２） 機動的な資本政策および配当政策を図るため、会社法第 459 条
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