【8200】リンガーハット
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2021-04-14(15:30)
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2021 年４月 14 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社リンガーハット 代表取締役社長兼ＣＥＯ 佐々野 諸延 （コード：8200、東証第１部、福証） 常務取締役 小田 昌広 （℡ 03-5745-8611） 指名・報酬委員会設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬員会 を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．指名・報酬委員会設置の目的 当社の取締役候補者の指名・報酬等に関する取締役会の手続きの公正性・透明性・客観性を 強化による説明責任を果たし、当社コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実と継続体制を 維持するものであります。 ２．当委員会の役割 指名・報酬委員会は、 取締役会の諮問に応じ、 取締役会に対して答申を行うものであります。 ⑴取締役の選解任（株主総会選任議案）に関する事項 ⑵代表取締役の選定・解職に関する事項 ⑶役付取締役または業務分担の選定・解職に関する事項 ⑷個人別取締役の報酬等（不確定報酬の算定方法／非金銭報酬を含む）に関する事項 ⑸取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 ⑹取締役の報酬決定基本方針に関する事項 ⑺その他取締役会への提言事項 ３．当委員会の構成 委員会の員数は３名以上とし、代表取締役及び社外取締役で構成され、その半数以上は、東 京
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