2021年4月15日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 コンヴァノ 代表取締役社長 壷井 成仁 (コード:6574 東証マザーズ) 広 報 ・IR部 木村 恵美 (TEL. 03-3770-1190) 報酬委員会(任意)の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会(以下「本委員 会」といいます。)を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 1.本委員会の目的 役員報酬の評価・決定に関する手続きの、客観性・透明性を担保することにより、取締役会の監督 機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会 を設置いたします。 2.本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、役員報酬に関する事項について審議いたします。 3.本委員会の構成 本委員会の委員は、取締役会の決議により選定された委員3名以上で構成し、半数以上を株式会社 東京証券取引所の定める独立役員といたします。また、委員長は本委員会の決議により、社外取締役 である委員の中から選定いたします。 4.本委員会の設置日 2021年4月15日 以上関連タグ: