【9303】住友倉
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-04-01(15:00)
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2021 年 4 月 1 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社 住 友 倉 庫 社長 小野 孝則 坂口 晃 （コード番号 9303 東証第 1 部） 執行役員総務部長 （TEL.06-6444-1181 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会（以下、本委員会とい う）を設置いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役及び監査役の指名及び報酬等に関する事項について、社外取締役からより一 層の関与・助言を得ることで、指名・報酬の決定手続の客観性・透明性を高め、コー ポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、 取締役会の任意の諮問機関とし て本委員会を設置いたしました。 ２．本委員会の役割 本委員会は、 取締役会からの諮問に応じて、 取締役及び監査役の指名及び報酬等に関 する事項について審議し、その結果を取締役会に答申いたします。 ３．本委員会の構成 本委員会は、 社長及び社外取締役で構成することといたします。 現時点における委員 は社長 1 名及び社外取締役 2 名の計 3 名であり、委員の過半数が社外取締役であり ます。 ４．設置日 2021 年 4 月 1 日 以 上 総務部総務課）
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