【5233】太平洋セメ
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021-03-31(15:00)
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2021 年３月 31 日 各位 会社名 太平洋セメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 不死原 正文 久史 （コード番号 5233 東証第 1 部、福証） 問合せ先 総務部長 鳥井 （TEL ０３－５８０１－０３３４） 指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬諮問 委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 当社の取締役・役付執行役員の指名・報酬の決定に関する手続きの公平性・透明性・客 観性を強化し、 コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 本委員会は、取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する事項について審議し、 取締役会に答申を行います。 ３．委員会の構成 本委員会は取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成します。ただ し、 その過半数は社外取締役とし、 委員長は社外取締役から取締役会の決議で選定します。 なお、３月 31 日開催の取締役会で選定された委員は、社外取締役２名、社内取締役１名 の３名となっております。 ４．設置日 2021 年３月 31 日
以上
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