【6360】東自機
報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-03-26(13:00)
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2021 年３月 26 日 各 位
会社名 株式会社東京自働機械製作所 代表者名 代表取締役社長 山本 治男 （コード番号6360 東証第２部） 問合せ先 執行役員総務部長 本城 和彦 （TEL.03-3866-7171）
報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の報酬委員会を 設置することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 １．報酬委員会設置の目的 取締役の報酬等に係る決定プロセスにおいて社外取締役の関与・助言の機会を確保し、 透 明性・客観性を向上することにより、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図 ることを目的としております。 ２．報酬委員会の審議事項 取締役会から諮問を受けた以下の事項について審議し、その結果を取締役会に対して答 申いたします。 （１） 取締役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 （２） 取締役の個人別の報酬等に関する事項 （３） その他、取締役の報酬等に関して、取締役会が必要と認めた事項 ３．報酬委員会の構成 取締役会が選定する取締役３名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。 なお、報酬委員会設置時における委員長および委員は以下のとおりです。 委員長 長友 康夫 （独立社外取締役） 委員 中村 洋一 （独立社外取締役） 山本 治男 （代
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