【6247】日阪製作
「内部統制基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2021-03-15(14:20)
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内部統制
２０２１年３月１５日 各 位 会 社 名
代 表 取 締 役 社 長 社 長 執 行 役 員
代表者名
竹下 好和
コード番号 ６２４７ 上場取引所 東証 第１部 問合せ先
執 行 役 員 経営企画本部本部長
波多野 浩史
電 話 番 号 ０６－６３６３－０００７
「内部統制基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年４月１日付予定の任意の諮問機関である指名・報酬委員会 の設置に伴い、 同日付で 「内部統制基本方針」 を一部改定することを決議しましたのでお知らせいたします。 なお、改定箇所は下線を付して表示しております。 記 当社は会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社及び当社子会社から成る企業集団の業務 の適正を確保するための体制を整備し、且つ、反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方を定め、環境整 備を行う。 １．定義・目的 (1) 「内部統制」とは、①業務の有効性・効率性、②財務報告の信頼性の確保、③法令・定款等の遵守、 ④資産の保全の目的を実現するための、統制環境・リスク評価と分析・統制手段・情報の伝達・監視活 動・IT の活用を構成要素として、当社において定め、且つ、当社の社員等（ 「社員等」には、当社及び 当社子会社の正社員、取締役・監査役等の役員、契約社員、限定社員、派遣社員等を含む。 ）によって履
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