【9272】Ｍ－ブティックス
監査等委員会設置会社への移行、取締役候補の選任及び定款の一部変更に関するお知らせ
2021-03-10(16:00)
関連タグ：
定款の一部変更 一部変更 取締役 定款 監査
2021 年３⽉ 10 ⽇ 各位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ブティックス株式会社 代表取締役社⻑ 新村 祐三 （コード番号 9272 マザーズ） 常務取締役管理本部管掌 速⽔ 健史 （TEL 03-6303-9431）
監査等委員会設置会社への移⾏、取締役候補の選任及び 定款の⼀部変更に関するお知らせ
ブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社⻑ 新村祐三 以下「当社」といいます）は、2021 年３ ⽉ 10 ⽇開催の取締役会において、2021 年 6 ⽉ 25 ⽇開催予定の当社第 15 回定時株主総会（以下、「本 定時株主総会」）の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移⾏する⽅針を決定 いたしました。また、これに伴いまして、本定時株主総会に、下記のとおり取締役候補の選任及び定款の⼀部変更 について付議することを決議しましたのでお知らせいたします。 記
１．監査等委員会設置会社への移⾏ （１）移⾏の目的 監査等委員会設置会社に移⾏し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取締役会 における議決権を付与することで、監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制をより⼀層充実させ、 更なる企業価値向上を図ることを目的とするものです。 （２）移⾏の時期 本定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会
関連タグ：
定款の一部変更 一部変更 取締役 定款 監査
監査等委員会設置会社への移行、取締役候補の選任及び定款の一部変更に関するお知らせ