【4218】ニチバン
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-03-08(14:00)
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2021 年 ３ 月 ８ 日
各
位
会 社 名 ニ チ バ ン 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 高津 敏明 （コード番号 4218 東証第1部） 問 合 せ 先 上席執行役員 管理本部長 遠藤 和彦 （TEL．03－5978－5601）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、 本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問委員会として、 下記のとおり 「指 名・報酬委員会」 （以下「本委員会」 ）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたし ます。 記 １． 本委員会設置の目的
取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバ ナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置するものです。
２． 本委員会の役割
本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取 締役会に対して助言・提言を行います。
３． 本委員会の構成
本委員会は、取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立 社外取締役といたします。また、本委員会の委員長は、独立社外取締役である委員の中から取締役 会の決議によって選定いたします。
４． 設置日
2021 年３月８日
以 上
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