【6023】ダイハツデイ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-02-26(17:00)
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2021年２月26日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 ダイハツディーゼル株式会社 代表取締役社長 6023 堀田 水科 佳伸 隆志 東証第２部）
（コード番号
取締役常務執行役員
（TEL．06－6454－2331）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、 2021年２月25日開催の当社取締役会において、 取締役会の任意の諮問機関として 「指 名・報酬委員会」 （以下「本委員会」 ）を設置する事を決議いたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 記 １．目的 取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コ ーポレートガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を 設置することといたしました。 ２．本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役会の構成に関する事項、取締役の選任・ 解任に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、取締役の評価に関する事項、その他取締 役会が必要と認めた事項について審議し、答申を行います。 ３．委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議により選定された３名以上の取締役で構成されており、その 過半数を独立社外取締役といたします。また、委員長は本委員会の決議によって選任いたし ます。 今年度における本委員会の委員は、以下のとおりとなります。 ・津田 ・小松
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